Vlasti Ujedinjenog Kraljevstva zaplijenile su 1,4 milijarde funti u Bitcoinu povezanom s kineskom shemom prijevare ulaganja

Vlasti Ujedinjenog Kraljevstva zaplijenile su 61.000 BTC-a u vrijednosti od približno 1,4 milijarde funti (ili 1,78 milijardi dolara) u vezi s investicijskom prijevarom koja je djelovala u Kini, izvijestio je Financial Times.

Mozak koji stoji iza prijevare, Zhimin Qian, pretvorio je dio dobiti od prijevare ulaganja u Kini od 5 milijardi funti između 2014. i 2017. u vrhunsku kriptovalutu kako bi se omogućio besprijekoran prijenos sredstava iz te azijske zemlje.

Qian, sada identificirana kao Yadi Zhang s putovnicom St. Kittsa i Nevisa, preselila se u Ujedinjeno Kraljevstvo 2017. Međutim, tužitelji su rekli da je ona od tada pobjegla iz zemlje i da je i dalje na slobodi.

Vlasti su otkrile lažne aktivnosti kada je Zhang zatražio pomoć Jian Wena da opere novac, što je na kraju privuklo pozornost kada je pokušao kupiti vilu u Londonu vrijednu 23,5 milijuna funti. To je dovelo do policijske racije u njihovom iznajmljenom stanu za 17.000 funti mjesečno, što je rezultiralo zapljenom brojnih digitalnih novčanika koji su sadržavali 61.000 BTC.

Iako nije upleten u početnu prijevaru, Wen se suočava sa suđenjem za tri točke optužnice za pranje novca. Tužitelji su naveli da je pomogla Zhangu u pretvaranju digitalne imovine u gotovinu, nakit i druge luksuzne predmete, kao i imovinu, znajući da je to bila imovina stečena kriminalom.

Naime, njihovi pokušaji kupnje nekretnina, uključujući kuću s osam spavaćih soba vrijednu 12,5 milijuna funti s kinom i teretanom, s BTC-om su propali jer nisu mogli objasniti njegov izvor.

Wen se izjasnila da nije kriva i tvrdi da je ona samo Zhangova njegovateljica.

U međuvremenu, ova zapljena je u skladu sa širim trendom vlasti UK-a koje se bore protiv ilegalnih aktivnosti kriptovaluta. Dana 26. siječnja, Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala objavila je zapljenu 150 milijuna dolara povezanih s višemilijunskim poduzećem vrijednim drogama.

U globalnom kontekstu, američke i njemačke vlasti također su nedavno poduzele slične akcije. Dana 30. siječnja njemačka policija objavila je da je zaplijenila ilegalne kriptovalute u rekordnoj vrijednosti od 2,3 milijarde dolara s jedne piratske web stranice.