Wash trgovanje i kripto, objašnjeno

Wash trgovanje je kada netko prodaje nešto samom sebi kako bi napuhao potražnju ili da bi izgledalo kao da ima više aktivnosti na tržištu.

NPRWailin Wong iznio je ovaj primjer: Kupite nekoliko primjeraka svog romana koji ste sami objavili kako biste ga učinili popularnim. Budući da ste potrošili novac koji ste zaradili, to je “pranje”.

U 1930-ima, trgovci su koristili pranje trgovanja kako bi manipulirali tržištem i smanjili dionice. Godine 1936. SAD je donio zakon koji ga je učinio nezakonitim.

Od tada je došlo do kripto

A 2022 Forbes izvješće koje je analiziralo 157 kripto burzi pokazalo je da je 51% trgovanja bilo lažno.

U radnom dokumentu, Nacionalni ured za ekonomska istraživanja predlaže da pranje računa za trgovanje čini do 70% trgovanja na burzama koje nisu usklađene (koje ne provode provjeru identiteta Know Your Client (KYC), po Business Insider.

Iako nešto od toga može biti nenamjerno, to također mogu biti ulagači koji dižu cijene ili kripto burze koje pokušavaju namamiti ulagače.

Tko radi nešto po tom pitanju?

To je iznenađujuće nezgodno. Vrijednosni papiri, poput dionica i obveznica, spadaju u nadležnost SEC-a; robu, poput zlata i nafte, regulira CFTC. Nitko nije odlučio što su kriptovalute i NFT-ovi.

“Dok vlada ne odluči kako će klasificirati kripto imovinu, regulatorima je teško kontrolirati način na koji se njima trguje”, objasnio je Wong.

Ali burze mogu uskočiti. Wash trgovanje je zabranjeno na Binanceu, koji je prošlog mjeseca najavio novu opt-in značajku Self-Trading Prevention za sprječavanje nenamjernog wash trgovanja.

BTW: Postoji i nešto što se zove “pranje”, što vas može skupo koštati ako niste pažljivi.