Zakonodavci pozivaju DOJ da razmotri optužbe protiv Binancea, dodatno istraži Tether zbog moguće umiješanosti u nezakonito financiranje

Republikanski zastupnici pozvali su Ministarstvo pravosuđa SAD-a da utvrdi u kojoj mjeri Binance i Tether možda podupiru financiranje terorizma nakon napada na Izrael.

Senatorica Cynthia Lummis, R-Wyo., i predstavnik French Hill, R-Ark., zatražile su od Ministarstva pravosuđa u pismu u četvrtak da “pažljivo procijeni opseg do kojeg Binance i Tether pružaju materijalnu potporu i resurse za potporu terorizmu kršenjem primjenjivih zakona o sankcijama i Zakona o bankovnoj tajni.”

“U tu svrhu, snažno podupiremo brzu akciju Ministarstva pravosuđa protiv Binancea i Tethera kako bi se ugušili izvori financiranja terorista koji trenutačno ciljaju Izrael”, napisali su zastupnici.

Zakonodavci su posebno zatražili od glavnog državnog odvjetnika Merricka Garlanda da “donese odluku o optužnici protiv Binancea koja odražava njihovu razinu krivnje i ekspeditivno zaključi vaše istrage o tekućim nezakonitim aktivnostima koje uključuju Tether.”

Na nišanu

I Tether i Binance bili su na nišanu regulatora tijekom prošle godine. Commodity Futures Trading Komisija tužila je Binance i njegovog izvršnog direktora Changpenga “CZ” Zhaoa zbog navodnog kršenja saveznih zakona. U CFTC-u pritužbaregulator je rekao da burza ima opušten pristup usklađenosti.

CFTC je 2021. kaznio Tether zbog njegove podupiranje svog stablecoina USDT. Tether je nedavno zamrznuo 32 adrese pod kontrolom Hamasa i entiteta povezanih s Rusijom u Izraelu i Ukrajini, rekli su zakonodavci, citirajući izvješće iz Financial Timesa.

“Dobro je poznato da Tether svjesno olakšava kršenje važećih zakona o sankcijama i Zakona o bankovnoj tajnosti propuštanjem provođenja odgovarajuće dubinske analize klijenta i provjera unatoč tome što je svjestan da se njegov proizvod koristi za omogućavanje terorizma i drugih nedopuštenih aktivnosti”, Lummis i rekao je Hill.

I Hill i Lummis bili su prijateljski raspoloženi prema kripto i rekli su u svom pismu da tehnologija kripto i distribuirane knjige može “potaknuti odgovornu inovaciju”.

“Mnogi posrednici u kripto imovini nastoje se uskladiti sa američkim sankcijama i zakonima o pranju novca, ispravno promatrajući propise kao neophodne za otključavanje obećanja kripto imovine i tehnologije distribuirane knjige”, rekli su.

Binance i Tether nisu odmah odgovorili na zahtjeve The Blocka za komentarom.