&emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Poppins&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
Tijekom posljednjih nekoliko godina vidjeli smo nastavak diversifikacije ekosustava kriptovaluta od uspona Ethereuma do NFT-ova na Solani i sazrijevanja decentraliziranih financija. Međutim, kako se kriptoverzum preselio s Bitcoina na druge blokovske lance i imovinu, tako su krenuli i nezakoniti akteri koji žele iskoristiti brže, jeftinije kretanje sredstava, povećanu likvidnost i naizgled beskrajne mogućnosti.
Novo izvješće obavještajne tvrtke za blockchain TRM Labs, gdje sam ja voditelj globalne politike, opisuje ovaj potez nezakonitih aktera od Bitcoina do raznolikog ekosustava lanaca kao što su Ethereum, TRON, Binance Smart Chain i drugi. Analiza TRM-a pokazuje da Bitcoin danas čini samo 19 posto ilegalnog kripto volumena, u usporedbi s 97 posto ukupnog ilegalnog kripto volumena u 2016., jer kriminalci traže nove blockchaine i taktike kao što je “chain-hopping” za pranje novca i izbjegavanje otkrivanja.
No, priča nije samo o ovom seizmičkom prelasku s Bitcoina na druge lance. Također se radi o novom krajoliku prijetnji u kojem se sheme prijevara nastavljaju razmnožavati. Prema TRM-u, oko 9,04 milijarde dolara izgubljeno je prijevarom u 2022. Uz ove aktivnosti koje predstavljaju rizike za male ulagače, pojavljuju se nove prijetnje nacionalnoj sigurnosti – od financiranja terorizma do kibernetičkih napada Sjeverne Koreje – dok se brzo krećemo prema sve širem digitalnom bojnom polju .
Sjeverna Koreja napala DeFi
Prema TRM-u, prošla je godina bila rekorder za hakiranje s 3,7 milijardi dolara ukradenih u više od 175 incidenata. Napadi na DeFi projekte bili su posebno česti, s otprilike 80 posto svih ukradenih sredstava, ili 3 milijarde dolara, koje su uključivale žrtve DeFi-ja. Više od milijarde od tog broja može se pripisati Sjevernoj Koreji.
Tijekom posljednjih nekoliko godina sjevernokorejska država sponzorirana Lazarus Group napala je DeFi ekosustav alarmantnom brzinom i vješto prešla s pranja sredstava na Bitcoinu na izvođenje napada na infrastrukturne mostove poput hakiranja Ronin Bridgea od 600 milijuna dolara i Harmony Bridgea od 100 milijuna dolara. . U oba su napada visoko obučeni sjevernokorejski kiberkriminalci iskoristili sigurnosne propuste. Sjeverna Koreja prešla je s Bitcoina na druge lance zbog jednostavne prilike. Slabe cyber kontrole i golema likvidnost čine atraktivne i relativno lake mete.
Stručnjaci tvrde da su ti napadi povezani sa sjevernokorejskim programima naoružanja. U nedavnom intervjuu sa mnom, stručnjak za Sjevernu Koreju dr. Jung H. Pak, zamjenik pomoćnika državnog tajnika u Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a, objasnio je: “Cyber je nova granica za DNRK. Tijekom pandemije, površina napada se eksponencijalno povećala, a DNRK se prilagodila i postala sofisticiranija u načinima generiranja prihoda za svoj režim. Oni su financirali pokuse balističkih projektila i prijete uporabom taktičkog nuklearnog oružja. Kibernetičke i kripto pljačke vidimo kao način na koji se jačaju ovi nezakoniti WMD programi.”
Sjeverna Koreja prešla je s oslanjanja na rudarstvo i trgovinu ugljenom s Kinom, objasnio je dr. John Park s harvardske škole Kennedy u tom istom intervjuu, na pranje sredstava u Bitcoinu usred strožih ekonomskih sankcija. Sjeverna Koreja ponovno se prebacila s Bitcoina na Ethereum i druge blockchaine dok cyber akteri premještaju sredstva između lanaca kako bi prikrili transakcije i iskoristili pogreške kodiranja i slabosti protokola.
Financijeri terorista gledaju na TRON
Nije samo Lazarus Group ta koja je vidjela priliku izvan Bitcoina. Prema izvješću TRM-a, dok je Bitcoin bio isključiva valuta za financiranje terorizma u 2016., u biti je zamijenjen imovinom na TRON blockchainu, koja je činila 92% u 2022.
TRM je identificirao više pro-ISIS skupina koje prikupljaju desetke tisuća dolara u kriptovaluti za širenje propagande i regrutiranje boraca. Tijekom 2022. TRM Labs primijetio je značajan porast upotrebe TRON-a među terorističkim skupinama i povezanim kampanjama prikupljanja sredstava, a neki su ga koristili isključivo. Ogromna većina tih aktera prikupljala je donacije u stablecoinu Tether (USDT). Među subjektima za financiranje terorizma koje je pratio TRM Labs u 2022., došlo je do povećanja od 240% u odnosu na prethodnu godinu u korištenju Tethera – u odnosu na samo 78% porasta u korištenju Bitcoina.
Samo prošlog mjeseca izraelske su vlasti zaplijenile milijune dolara vrijedne kriptovalute koje su pripadale libanonskoj terorističkoj skupini Hezbollah i snagama Quds iranske Revolucionarne garde (IRGC). Ukupno je 40 adresa bilo na popisu zapljene, a sve su bile Tether na TRON blockchainu. Ovo predstavlja najveću izraelsku zapljenu kriptovalute povezanu s terorizmom i prvu koja je usmjerena protiv Hezbollaha i njegovog glavnog podupiratelja, IRGC-a.
Drugim riječima, do 2022. Bitcoin se jedva pojavljivao u financiranju terorizma ili hakiranju, s TRON-om koji je dominirao prvim, a Ethereum i Binance Smart Chain drugim. Nova višelančana stvarnost dramatično je promijenila računicu rizika oko upotrebe i usklađenosti kriptovalute.
Zašto financijeri terorista prebacuju Bitcoin na TRON i druge blockchaine? Tijekom posljednjih nekoliko godina vidjeli smo stabilan rast Tethera na TRON-u, dijelom zbog TRON-ovih relativno niskih transakcijskih naknada. Dakle, ako želite premjestiti Tether s jedne burze na drugu, vjerojatno je mnogo jeftinije to učiniti na TRON-u nego na Ethereumu. To vrijedi ako ste zakoniti korisnik, ali i ako ste kibernetički kriminalac koji želi pretvoriti ukradene Bitcoine u stabilniju imovinu i premjestiti ta sredstva preko blockchaina. Ekosustav neusklađenih razmjena i percepcija anonimnosti također su učinili TRON privlačnim za financijere terorista i druge koji žele izbjeći otkrivanje.
Zapamtite, financijeri terorista, za razliku od Lazarus grupe, ne traže veliku likvidnost. Kao što sam naučio tijekom mnogih godina kao tužitelj nacionalne sigurnosti, teroristička djela relativno su jeftina za provođenje. Financijeri terorista nastoje premjestiti manje iznose sredstava brže i ispod radara globalnih organa za provođenje zakona koji žele zaplijeniti sredstva i poremetiti terorističke mreže.
Razvoj kripto krajolika
Tijekom posljednjih nekoliko godina vidjeli smo razvoj kripto ekosustava. Prešli smo iz svijeta u kojem je Bitcoin bio sinonim za kriptovalutu u svijet u kojem je Bitcoin dio – iako velik dio na oko 50% tržišta – raznolikog i rastućeg decentraliziranog financijskog sustava bezbrojnih lanaca, mostova, protokola, razmjena , miješalice i sredstva. Ovaj novi ekosustav dolazi s novim prilikama u nastajanju, ali dolazi i s novim prijetnjama.
Prati me na Twitter ili LinkedIn.
 &emoji=&slug=kriptovijesti&button_colour=b532ed&font_colour=ffffff&font_family=Comic&outline_colour=ffffff&coffee_colour=FFDD00)
