Znanost o kriptoforenzici preživjela je sudsku bitku—za sada

Dana 12. ožujka savezna porota u Washingtonu, DC, proglasila je rusko-švedskog državljanina Romana Sterlingova krivim za zavjeru pranja novca i druga kršenja zbog upravljanja Bitcoin Fogom, uslugom koju su kriminalci koristili za pranje, kako vlasti tvrde, stotina milijuna dolara u nezakonito stečenoj dobiti.

Ministarstvo pravosuđa SAD-a proglasilo je osudu pobjedom nad kriminalom omogućenim kriptografijom, ali Sterlingovljevi odvjetnici tvrde da je slučaj protiv njega bio manjkav i planiraju se žaliti. Tvrde da novonastala znanost korištena za prikupljanje dokaza protiv njega nije prikladna za tu svrhu.

Istraga DOJ-a koristila je forenziku blockchaina, tehniku ​​kojom istražitelji pomno ispituju javni trag kripto transakcija kako bi mapirali tijek sredstava. U izjavi, Lisa Monaco, zamjenica glavnog državnog odvjetnika SAD-a, opisala je DOJ kao “mukotrpno praćenje bitcoina kroz blockchain” kako bi identificirala Sterlingova kao pseudonimnog administratora koji stoji iza Bitcoin Foga.

Bitcoin i druge kriptovalute stekle su nezasluženu reputaciju manje sljedivih od konvencionalnog novca, ali dokazi prikupljeni na ovaj način srušili su mnoge kriminalce u proteklom desetljeću. Forenzika blockchaina bila je ključna za suđenje Rossu Ulbrichtu, osnivaču zloglasne tržnice Silk Road. Ali u slučaju Bitcoin Fog, obrana je ovu istražnu tehniku ​​izvukla u središte pozornosti, učinkovito stavljajući praćenje kriptovalute na suđenje umjesto svog klijenta. Slučaj je “prvi takve vrste”, kaže Tor Ekeland, pravni savjetnik Sterlingova. “Nitko prije nije osporio forenziku blockchaina jer je potpuno nov.”

Prije suđenja Sterlingovu, njegovi su odvjetnici zatražili od predsjedavajućeg suca da utvrdi prihvatljivost dokaza stručnjaka za blockchain forenziku koji su koristili softver tvrtke pod nazivom Chainalysis, koji ubrzava inače dosadan proces prosijavanja kroz blockchain. Presudio je da su dokazi prihvatljivi.

Michael Gronager, izvršni direktor Chainalysisa, tu je odluku okarakterizirao kao podršku svojoj tvrtki i njenim metodama. “Sada smo jedina tvrtka na svijetu s žigom odobrenja za našu sposobnost da gledamo u blockchain i stvaramo dokaze”, kaže on. No Ekeland kaže da će raditi sa Sterlingovom na žalbi i na osuđujuću presudu i na odluku suca o valjanosti forenzike blockchaina. Osuda Sterlingovu najnoviji je primjer nesretnog fenomena, tvrdi Ekeland, pri čemu “novopojavljena junk science dovodi do nepravednih presuda”.

Beth Bisbee iz Chainalysisa, bivša voditeljica istraživanja u SAD-u, osporava tu karakterizaciju. “Dokazi koje je vlada predstavila poroti pokazali su upravo suprotno”, kaže Bisbee, koji je svjedočio kao vještak na suđenju. “Naše metode su transparentne, testirane, pregledane i pouzdane.”

Prijetnja Natsec

Sve dok ga američka policija nije zatvorila 2021., Bitcoin Fog je pružao ono što je poznato kao usluga kripto miješanja ili kripto prevrtanja. Sredstva koja pripadaju mnogim stranama skupljaju se, miješaju i bacaju u potpuno nove novčanike, prikrivajući podrijetlo novčića koji se drže u svakom. Mikseri su izvorno promovirani kao način poboljšanja razine privatnosti koju kriptovaluta može priuštiti potrošačima, ali su spremno uključeni u svrhu pranja novca. Bitcoin Fog bio je među prvim mikserima koji su se pojavili 2011., što ga čini “najdugovječnijim servisom za pranje novca u bitcoinima na darknetu”, kaže DOJ.

U proteklih nekoliko godina, američka vlada se obračunala s kripto mikserima, koje smatra prijetnjom nacionalnoj sigurnosti. Nakon što je uklonilo Bitcoin Fog, Ministarstvo financija SAD-a sankcioniralo je Tornado Cash, još jedan mikser, 2022. Godinu nakon toga, uklonilo je još jedan, ChipMixer, i optužilo osnivača za pranje novca. Kako bi identificirali pojedince koji stoje iza ovih operacija, istražitelji su morali pratiti kripto novac.