Kanadski Fintrac nameće administrativnu novčanu kaznu na Kucoin

Fintar najavio da je izrekao administrativnu novčanu kaznu za Peken Global Limited, također djeluje kao Kukoin.

Ovom poslovanju s stranim novčanim uslugama koje se bave Sejšelima koje posluje u Kanadi izrečeno je „kaznu u iznosu od 19.552.000 USD 28. srpnja 2025. godine, zbog nepoštivanja dijela prvog prihoda od kriminala (pranje novca) i terorističkog zakona o financiranju i povezanim propisima.“

Otkriveno je da je Peken Global Limited (Kucoin) počinio sljedeća administrativna kršenja:

• Neuspjeh u registraciji s FinTracom kao poslom s inozemnim novčanim uslugama.
• Ako ne prijavimo velike transakcije virtualne valute od 10 000 USD ili više tijekom jedne transakcije, zajedno s propisanim informacijama.
• Ako ne podnesemo sumnjiva izvješća o transakcijama, gdje su postojali razumne osnove za sumnju da su transakcije povezane s Komisijom ili pokušajem provizije pranja novca ili kaznenim djelovanjem terorističkih aktivnosti.

Sarah PaquetDirektor i izvršni direktor, Centar za analizu financijskih transakcija i izvještaja Kanade:

„Kanadski je antiteuniranje i antiteroristički režim financiranja na snazi ​​radi zaštite sigurnosti Kanađana i sigurnosti kanadske ekonomije. Fintrac surađuje s tvrtkama kako bi im pomogao da razumiju i poštuju njihove obveze prema Zakonu. Također smo čvrsti u osiguravanju da tvrtke nastavljaju obavljati svoj dio i mi ćemo poduzeti odgovarajuće radnje kada su potrebne.

Kao kanadska jedinica za financijsku obavještajnu službu i nadzornik financiranja i antiterorističko financiranje, FinTrac osigurava „da tvrtke podliježu prihodu od kriminala (pranje novca) i Zakon o financiranju terorizma u skladu s njihovim obvezama prema Zakonu i povezanim propisima.“

Centar također analizira informacije i “otkriva financijsku inteligenciju agencijama za provođenje zakona i nacionalne sigurnosti kako bi pomogao njihovim istragama o pranju novca, financiranju terorističkih aktivnosti, sankcija utaji i prijetnjama sigurnosti Kanade.”

Osobito je sumnjivo izvještavanje o transakcijama “presudno za Fintracovu sposobnost da generira djelotvornu financijsku inteligenciju za kanadske agencije za provođenje zakona i nacionalnu sigurnost.”

Prema prihodu od kriminala (pranje novca) i zakon o financiranju terorizma, administrativne novčane kazne “namijenjene su poticanju promjene u nepovoljnom ponašanju poslovanja.”

U 2024. do 25. godine, Fintrac je izdao “23 obavijesti o kršenju nepoštivanja poduzeća, najvećeg broja u jednoj godini u povijesti centra, ukupno više od 25 milijuna dolara.”

Fintrac je izrekao više od “150 kazne u većini poslovnih sektora, jer je za to primio zakonodavno tijelo u 2008.”

Kucoin, globalna kripto platforma, najavio je da je žalio na nedavnu odluku direktora Centra za analizu financijskih transakcija i izvještaja Kanade (FINTRAC) da je “podržao obavijest o kršenju objavljenom 31. ožujka 2025., zajedno sa značajnom novčanom kaznom.”

Dok tvrtka poštuje usklađenost s propisima, Kucoin se “snažno ne slaže s nalazima i kaznom”.

Razmjena tvrdi da se “ne bi trebalo klasificirati kao posao s stranim novčanim uslugama prema kanadskom zakonu i smatra da je novčana kazna pretjerana i kaznena.”

Kucoin je iskoristio svoje zakonski pravo “žaljenjem odluke pred saveznim sudom Kanade, navodeći i značajne i proceduralne osnove.”

BC WONGIzvršni direktor Kucoina rekao je:

“Ne slažemo se s ovom odlukom i na supstancijalnim i proceduralnim osnovama i slijedili smo sve dostupne pravne načine kako bismo osigurali fer ishod za Kucoin. Kao i uvijek, i dalje smo u potpunosti posvećeni transparentnim operacijama i poštivanju svih primjenjivih zakona.”