Naš tjedni pregled vijesti iz istočne Azije prati najvažnije razvoje u industriji.
Binanceovi tajni američki korisnici
Dana 27. ožujka, američka Komisija za trgovinu robnim ročnicama (CFTC) optužila je Binance i njegovog osnivača Changpeng Zhaoa za navodno namjerno izbjegavanje saveznog zakona i vođenje ilegalne burze digitalne imovine. U pritužbi na 74 stranice, CFTC je tvrdio da unatoč javnom stavu burze o zabrani korisnika iz SAD-a, interni dokumenti sugeriraju da najmanje 20% do 30% prometa burze dolazi od američkih korisnika. To je jednako gotovo tri milijuna navodnih američkih korisnika do sredine 2020.
Kripto mjenjačnice moraju se registrirati kod CFTC-a ili Komisije za vrijednosne papire i burzu SAD-a prije nego što privuku kupce iz SAD-a. Međutim, CFTC tvrdi da je Binance ignorirao takvu presudu jer su njegovi rukovoditelji tvrdili da propisi “nisu razumni” u kontekstu Binanceove korporativne strukture i da je “isplativije” jednostavno ih zaobići.
Otkako su se optužbe pojavile, tvrtka za kvantitativno trgovanje iz Chicaga Radix Trading potvrdila je da je jedna od tri tvrtke za trgovanje velikim količinama koje je uključio Binance i koje su navedene u pritužbi CFTC-a. U službenom priopćenju Binance je tužbu CFTC-a nazvao “neočekivanom i razočaravajućom”.
Osnovan u Kini od strane CZ-a 2017., Binance je brzo postao najveća svjetska kripto burza kroz svoje mehanizme trgovanja s niskim naknadama i široku ponudu proizvoda. Međutim, burza se također našla pod intenzivnim nadzorom regulatora zbog navodno slabih mjera poznavanja svog kupca i mjera protiv pranja novca. Među mnogim stavkama, CFTC traži oduzimanje prihoda ostvarenih trgovinskim aktivnostima američkih korisnika, građanske novčane kazne i trajnu zabranu.
Neočekivani saveznik SAD-a u borbi protiv Binancea
Od žestokih diplomatskih rasprava o pitanjima ljudskih prava do razbarušenosti u Južnom kineskom moru, SAD i Kina, dvije velike supersile, često nalaze malo zajedničkog jezika u svakodnevnim globalnim poslovima. Međutim, čini se da su njih dvoje konačno pronašli entitet vrijedan zajedničkog prezira — Binance.
Otprilike u isto vrijeme kada je CFTC otkrio svoju istragu o milijunima navodno neotkrivenih korisnika iz SAD-a na Binanceu, izvješće CNBC-a od 23. ožujka otkrilo je da zaposlenici ili volonteri Binancea navodno dijele tehnike za korisnike iz kontinentalne Kine za izbjegavanje KYC provjere burze.
Tehnike koje se dijele uključuju korištenje lažnih adresa stanovanja, VPN-ova, adresa e-pošte koje nisu povezane s Kinom za izradu računa i zatim njegovo povezivanje s kineskom nacionalnom osobnom iskaznicom.
Mjenjačnice kriptovaluta zabranjene su u Kini od 2017., njezine su web stranice blokirane, a glavne društvene platforme zabranjuju pretraživanja ključnih riječi koje sadrže “Binance”.
Istog tjedna, istraga koju je proveo The Financial Times tvrdi da je Binance imao značajne veze s kontinentalnom Kinom unatoč svom preseljenju 2017. Govoreći o tome, glasnogovornik Binancea rekao je za Cointelegraph da Binance “ne posluje u Kini niti imamo bilo kakvu tehnologiju, uključujući poslužitelje ili podatke, sa sjedištem u Kini” i “snažno odbacujemo suprotne tvrdnje.”
SBF je navodno podmitio 40 milijuna dolara kineskim dužnosnicima
U novom nizu optužnica koje je protiv Sama Bankman-Frieda (SBF), osnivača propale mjenjačnice kriptovaluta FTX, podigao Okružni sud SAD-a u južnom okrugu New Yorka, tužitelji su naveli da je SBF platio 40 milijuna dolara jednom ili više dužnosnika kineske vlade za odmrzavanje račune povezane s Alameda Researchom, čije je sjedište bilo u Hong Kongu.
Godine 2021. kineske su vlasti navodno zamrznule 1 milijardu dolara u kriptovalutama s računa za trgovanje Alameda Researcha na kineskim burzama u sklopu tekuće istrage protiv druge strane. Razmjene su zabranjene u Kini 2017., ali stvarna provedba i isključenje korisnika uslijedili su tek kasnije.
Nakon mjeseci neuspješnih pokušaja otključavanja računa, samoproglašeni učinkoviti altruist očito je zaključio da kotače pravde treba malo podmazati. Tužitelji kažu da je prema izravnim nalozima SBF-a zaposlenik Alamede navodno prebacio 40 milijuna dolara s jednog od računa tvrtke u privatni novčanik u studenom 2021. Ubrzo nakon toga svi Alamedini računi za trgovanje su odmrznuti i SBF se brzo vratio svojim rutinskim aktivnostima trgovanja. Kazneno suđenje osramoćenom kripto direktoru zakazano je za 2. listopada 2023. i prijeti mu do 115 godina zatvora ako bude proglašen krivim po svim točkama optužnice.
Pročitajte također
Značajke
Svi ustanite za suca robota: AI i blockchain mogli bi transformirati sudnicu
Značajke
Dizajniranje metaverzuma: Lokacija, lokacija, lokacija
Kineski izvršni direktor blockchaina optužen za silovanje
Prema izvješćima lokalnih medija od 28. ožujka, Jun Yu, osnivački partner Web 3.0 fonda A&T Capital i bivši direktor ulaganja u burzi kriptovaluta OKX, trenutno je pod kaznenom istragom kineskih vlasti zbog optužbi za nedolično seksualno ponašanje.
Yu je navodno lijevo njegovu ulogu u A&T Capitalu nakon optužbi. Prema kaznenoj prijavi, događaj je započeo kada je Yuin automobil udario u vozilo kojim je upravljala navodna žrtva, gospođa Wan, u neodređeno vrijeme tijekom godine u Hangzhou, Kina. Zadivljen njezinom “ljepotom”, Yu je zatim zamolio gđu Wan za njen WeChat kontakt kako bi “raspravljali o kompenzaciji”.
Nakon toga, Yu je opetovano tražio da pozove gospođu Wan na večeru, na što je ona pristala. Vlasti kažu da je tijekom sastanka Yu navodno vršio pritisak na gospođu Wan da popije prekomjerne količine alkohola dok se hvalio svojim vezama s visokim dužnosnicima Komunističke partije Kine. Kasnije je Yu pozvao taksi i odveo ženu u obližnji hotel gdje je navodno silovana.
Yu je pobjegao u Singapur nedugo nakon navodnog incidenta, zemlju koja, možda i ne znajući Yu, ima aktivan sporazum o izručenju s kontinentalnom Kinom. Policija u Hangzhouu navodno je na mjestu događaja pronašla dokaze koji su rezultirali njegovim brzim uhićenjem.
A&T Capital osnovan je 2021. i zatvorio je 100 milijuna dolara financiranja 2022. Fond je uložio u značajne kripto projekte kao što su Mysten Labs ili Sui Network, Scroll i BitKeep.
Tvrtka je od tada izjavila da ima “nultu toleranciju” prema nedopuštenim ili nemoralnim aktivnostima i da će pokrenuti vlastitu neovisnu istragu uz suradnju s policijom u vezi s incidentom. Jun Yu je prethodno radio u OKX-u kao direktor ulaganja od ožujka 2018. do srpnja 2019.
