Binance, drugi se suočavaju s kaznama od milijardi dolara u Nigeriji zbog navodne manipulacije valutama

Nigerijska Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) mogla bi izreći ogromne kazne koje se kreću u milijardama dolara jednoj od najvećih svjetskih burzi, Binanceu, i drugim tvrtkama za kriptovalute koje posluju u zemlji, objavljeno je OVAJ srijedu u srijedu.

SEC, zajedno s drugim sigurnosnim operativcima, trenutačno istražuje optužbe da su kripto tvrtke sudjelovale u aktivnostima manipulacije valutama protiv Naire bez temeljnih transakcija, što je razvoj koji je pridonio trenutnoj krizi devizne likvidnosti u zemlji.

Binance je prethodno bio sankcioniran od strane američke vlade zbog opetovanog manipuliranja valutama.

Nakon represije od strane savezne vlade, tvrtka je u srijedu navodno obustavila svoj rad i zabranila korisnicima kupnju USDT i USDC stabilnih kovanica s Nairom nakon novih istraga Središnje banke Nigerije (CBN) u suradnji sa sigurnosnim agencijama.

U izvješću Financial Timesa navodi se da su sigurnosni operativci razbili i pritvorili dvojicu direktora Binancea, uključujući Amerikanca i Britanca Pakistana, nakon poziva na sastanak s dužnosnicima iz Ureda savjetnika za nacionalnu sigurnost (NSA).

Dvoje visokih dužnosnika razmjene, koji su nedavno stigli u zemlju, uhićeni su i potom pritvoreni, dok su im također oduzete putovnice, navodi novinska kuća sa sjedištem u Velikoj Britaniji.

Nadalje je prikupljeno da su tijekom ispitivanja od strane NSA-a od rukovoditelja Binancea zatraženo da daju podatke o svojim naira operacijama koje pokrivaju sedam godina unazad.

Savezna vlada je također zahtijevala da izbrišu podatke o nairi sa svoje platforme, zahtjev koji su rukovoditelji Binancea navodno odbili.

Također je objavljeno da je savezna vlada možda dobila sudski nalog za pritvaranje oba dužnosnika Binancea na najmanje 12 dana kako bi se omogućila daljnja istraga njihovih sumnjivih zlonamjernih operacija u zemlji, kao i otkrivanje njihovih suradnika.

Smanjenje Binancea uslijedilo je nakon tekućih istraga deviznog tržišta u zemlji, koje je navodno pretrpjelo godine iskrivljenja, manipulacija i špekulacija, što je dovelo do kontinuiranog slabljenja naire u odnosu na glavne valute, posebice američki dolar, u posljednje vrijeme.

Govoreći na upravo završenom sastanku Odbora za monetarnu politiku (MPC), guverner CBN-a, g. Olayemi Cardoso, opravdao je nedavni pritisak banke na platforme za kriptovalute, posebno Binance, za koji je rekao da je omogućio da se njegova platforma koristi za špekulativne aktivnosti protiv naire .

Cardoso je objasnio da su neidentificirani korisnici pristupili 26 milijardi dolara na platformi 2023. sa svim popratnim implikacijama na monetarnu politiku, posebno s tendencijom poticanja inflacije i dodatnog ranjivog tečaja naire.

Rekao je da postoje i naznake nezakonitih priljeva i sumnjivih transakcija, dodajući da CBN ima odgovornost zaštititi Nigerijce od remetilačkih aktivnosti takvih kripto platformi.

Guverner CBN-a izjavio je da apex banka surađuje s različitim agencijama, uključujući Povjerenstvo za gospodarski i financijski kriminal (EFCC), policiju, Ured NSA-e kako bi se obračunali s navodnim ekonomskim saboterima.

Cardoso je rekao: “Zabrinuti smo što se nastavljaju određene prakse koje ukazuju na nedopuštene tokove koji prolaze kroz niz tih subjekata i sumnjive tokove.

“U slučaju Binancea, samo u prošloj godini, 26 milijardi dolara je prošlo kroz Binance Nigeria iz izvora i korisnika koje ne možemo adekvatno identificirati.

„Puno toga se sada događa kao rezultat suradnje između različitih agencija, što uključuje EFCC i policiju, i, naravno, Ured NSA-e i u dogledno vrijeme, kako napredujemo i budemo imali više informacija dijeliti, sigurno ćemo dijeliti, ali dovoljno je reći da smo odlučni učiniti sve što je potrebno kako bismo osigurali da preuzmemo kontrolu nad našim tržištem i ne dopustimo drugima da manipuliraju našim tržištima na način koji dovodi do distorzije.

“Nećemo to prihvatiti. I učinit ćemo sve što je u našoj moći da spriječimo da se bilo koji od ovakvih prekršaja dogodi.”

Međutim, analitičari su upozorili da bi represija mogla poslati mješovite signale stranim ulagačima i dodatno uzrokovati pad njihovog povjerenja u gospodarstvo.

Govoreći o vježbi kao o “užasnoj pogrešci” koja može otjerati ulagače, analitičari su rekli da bi operacija bila izvedena diskretno bez pozornosti javnosti.

Platforma za online vijesti, TechCabal, citirajući nekoga tko je sudjelovao u sastanku s dužnosnicima Binancea, napisala je: “U utorak ujutro je održan sastanak osnivača kripto valute, a neki od njih su se složili obustaviti trgovinu na svojoj platformi.”

Najmanje dvije kripto mjenjačnice prenijele su zabrinjavajući razvoj svojim klijentima.

Obavijest jedne od burzi za kupce je glasila: “Obustavljamo kupnju i prodaju USDT i USDC za Nairu. To znači da ne možete kupiti ili prodati USDT ili USDC s nairom.”

James Emejo i Nume Ekeghe