Binance, Kucoin Huobiju, FIU želi da MeiTY blokira URL-ove 9 offshore platformi za kriptovalute

U nečemu što bi se moglo pretvoriti u veliki udarac za sektor kriptovaluta u Indiji, Središnja financijska obavještajna jedinica (FIU), koja je pod Ministarstvom financija, izdala je obavijesti o povodu za čak 9 offshore platformi za kriptovalute i virtualnu digitalnu imovinu, uključujući Binance i Kucoin. Obavijesti su izdane zbog nepoštivanja zakona o sprječavanju pranja novca.

Ne samo obavijesti, FIU je čak poduzeo sljedeći korak pisanjem Ministarstvu elektronike i informacijske tehnologije (MeiTY) da blokira URL-ove ovih devet subjekata koji rade ilegalno bez pridržavanja odredbi Zakona o PML-u u Indiji.

Osim Binancea i Kucoina, drugi pružatelji usluga virtualne digitalne imovine (VDA SP) kojima je izdana obavijest zbog neregistriranja kao obveznika pri FIU-India su Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global i Bitfenex.

Pružatelji usluga virtualne digitalne imovine koji djeluju u Indiji (i offshore i onshore) i bave se aktivnostima poput razmjene između virtualne digitalne imovine i fiat valuta, prijenosa virtualne digitalne imovine, čuvanja ili upravljanja virtualnom digitalnom imovinom ili instrumentima koji omogućuju kontrolu nad virtualnom digitalnom imovinom itd. moraju biti registrirani kod FIU IND kao 'izvještajni subjekt' i pridržavati se niza obveza propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca (PMLA) iz 2002.

Obveza se temelji na aktivnosti i ne ovisi o fizičkoj prisutnosti u Indiji.

Uredba stavlja izvješćivanje, vođenje evidencije i druge obveze na VDA SP-ove prema Zakonu o PML-u koji također uključuje registraciju kod FIU IND, priopćilo je ministarstvo financija.

“Kao dio akcije usklađenosti protiv offshore subjekata, Financijska obavještajna jedinica Indije (FIU IND) izdala je Obavijesti o usklađenosti za sljedećih devet offshore pružatelja usluga virtualne digitalne imovine (VDA SP) prema Odjeljku 13 Zakona o sprječavanju pranja novca iz 2002. (PMLA)”, navodi se u priopćenju ministarstva.

Prema Zakonu o informatici, obveznici su dužni podnijeti izvješća o financijskim transakcijama (SFT) poreznoj upravi koja sadrže pojedinosti o određenim financijskim transakcijama ili bilo kojem računu o kojem se izvješćuje koji su vodili tijekom godine.

U ožujku je vlada stavila VDA SP-ove u područje okvira za borbu protiv pranja novca/financiranja terorizma (AML-CFT) prema odredbama PMLA.

(S informacijama iz PTI-a)