Binance napušta Nizozemsku i suočava se s istragom pranja novca u Francuskoj

Borbena mjenjačnica kriptovaluta Binance je navodno meta istrage pranja novca u Francuskoj.

Prema višestrukim izvješćima objavljenim u petak (16. lipnja), uključujući ono koje je objavio Reuters, pariško tužiteljstvo istražuje kripto diva zbog “otežanog” pranja novca i nezakonitog poslovanja kao pružatelja digitalne imovine.

Binance je potvrdio istragu o svom Twitter stranica.

Razjasniti:

U Francuskoj su posjeti regulatora i inspektora na licu mjesta dio regulatornih obveza kojih se moraju pridržavati sve financijske institucije.

Prošli tjedan imali smo posjet nadležnih tijela. Binance je, kao i uvijek, u potpunosti surađivao i upoznali smo naše…

— Binance (@binance) 16. lipnja 2023

“Prošlog tjedna imali smo posjet nadležnih tijela”, objavila je tvrtka u tweetu. “Binance je, kao i uvijek, u potpunosti surađivao i u skladu s tim ispunili smo svoje obveze. Nastavljamo blisko surađivati ​​s regulatorima i agencijama za provođenje zakona na svim tekućim zahtjevima usklađenosti kako bismo podržali visoke standarde.”

Na njegovom Twitter računosnivač Binancea Changpeng Zhao dodao je da je inspekcija francuskih vlasti dio šireg istraživanja drugih Pariški kripto poslovi.

4. FUD.

U Francuskoj su iznenadne (bez prethodne najave) inspekcije reguliranih poduzeća na licu mjesta norma, za banke, a sada i za kriptovalute.

Iznenadni posjet Binance France dogodio se prije nekoliko tjedana. Nije “vijest”. Binance France je u potpunosti surađivao.

Binance također… https://t.co/xdbLc5jXBW

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 16. lipnja 2023

Istraga pojačava pritisak na Binance, koji se suočava s regulatornim mjerama diljem svijeta, uključujući radnje Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC).

Također je došlo istog dana kada je tvrtka objavila da napušta Nizozemsku nakon što nije uspjela dobiti licencu od središnje banke zemlje.

“Binance je bio u sveobuhvatnom postupku prijave za registraciju kao pružatelj usluga virtualne imovine (VASP) s nizozemskim regulatorom”, objavila je tvrtka na svojoj web stranici. “Iako smo istražili mnoge alternativne načine pružanja usluga nizozemskim rezidentima u skladu s nizozemskim propisima, nažalost to trenutno nije rezultiralo registracijom VASP-a u Nizozemskoj. Binance će nastaviti težiti dobivanju ovlaštenja za pružanje naših proizvoda i usluga korisnicima u Nizozemskoj.”

Prošlog mjeseca tvrtka se povukla iz Kanade, rekavši da “nove smjernice te zemlje vezane uz stabilne coinove i ograničenja za ulagače dane kripto razmjenama čine da kanadsko tržište u ovom trenutku više nije održivo za Binance.”

SEC je 5. lipnja podigao 13 tužbi protiv Binancea i Zhaoa, optužujući burzu za niz kršenja zakona o vrijednosnim papirima i rekavši da je “upletena u opsežnu mrežu obmana”.

Binance je odgovorio rekavši da je njegova imovina “sigurna i zaštićena”, da je SEC odbio ponuditi smjernice i jasnoću industriji digitalne imovine, te da “regulacija putem provedbe” nije način za stvaranje učinkovitog regulatornog okvira.