Bitcoin iz ugašene BTC-e mjenjačnice ponovno u pokretu: izvješće

Dugo neaktivna zaliha bitcoina iz ugašene kripto mjenjačnice BTC-e kretala se blockchainom posljednja dva tjedna, primijetio je u četvrtak anonimni član ruskog Telegram kanala.

Novčanik je primio 3299 BTC-a iz poznatog novčanika BTC-e u studenom 2022., u prvoj transakciji koju je BTC-e novčanik poslao od 2017. Tada je novčanik poslao 10 000 bitcoina (165 milijuna dolara) dvama neidentificiranim primateljima. Dana 14. ožujka jedan od primajućih novčanika ponovno je počeo premještati sredstva, naposljetku šaljući male dijelove mjenjačnicama i šalterima za trgovanje na šalteru (OTC), vjerojatno za unovčavanje bitcoina.

Tvrtka za analitiku blockchaina Crystal Blockchain potvrdila je za kripto web stranicu na ruskom jeziku Forklog da su manji dijelovi od tih 3.299 BTC-a poslani na mjenjačnice KuCoin i MEXC, kao i na OTC desk nazvan BTC2pm.

Prema podacima na lancu, oko 2,75 BTC-a sletjelo je na KuCoin u dvije transakcije putem brojnih posredničkih novčanika, a 1 BTC otišao je na MEXC.

CoinDesk je zatražio komentare od KuCoina i MEXC-a, ali do trenutka tiska nije dobio odgovor.

Američke agencije za provođenje zakona zatvorile su BTC-e 2017. i uhitile njegovog navodnog operatera, ruskog državljanina Aleksandra Vinnika, u odmaralištu u blizini Soluna u Grčkoj. Američko ministarstvo pravosuđa optužilo ga je za pranje novca i druge zločine.

Nakon boravka u grčkom zatvoru, potom suđenja u Francuskoj, Vinnik je konačno izručen SAD-u u kolovozu kako bi se suočio s optužnicom za “upade u računala i hakiranje, prijevare s ransomwareom, sheme krađe identiteta, korumpirane javne dužnosnike i lance za distribuciju narkotika.” Sada se nalazi u zatvoru Santa Rita u Dublinu, u Kaliforniji, prema sudskom spisu.

Ubrzo nakon što je BTC-e prestao s radom, njegov nasljednik, WEX, obratio se korisnicima BTC-ea, nudeći nastavak trgovanja sa svojih računa i povrat izgubljenih sredstava. Međutim, WEX se također ugasio godinu dana kasnije, žrtva unutarnjeg sukoba i međusobnih sukoba. WEX novčanici su ispražnjeni od milijune dolara vrijedne kriptovalute, izvijestio je tada CoinDesk.

Godine 2019., još jedan ruski državljanin, Aleksej Biljučenko, priznao je da je bio administrator WEX-a koji je kontrolirao sva sredstva, ali je rekao da je bio prisiljen prebaciti sav novac dvojici neidentificiranih službenika ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) koji su ga pritvorili i iznuđivao novac, stoji u materijalima kaznenog predmeta do kojih je došao BBC.

Biljučenko se trenutno nalazi u zatvoru Matrosskaya Tishina u Moskvi, prema bivšim korisnicima WEX-a.