Borba jedne tvrtke protiv kripto prijevara u Ukrajini i šire

Fotografija putem Unsplasha

U (još uvijek) brzo razvijajućem krajoliku kriptovalute i blockchain tehnologije, borba protiv digitalnog kriminala i nedopuštenih aktivnosti stalni je izazov. Crystal Blockchain, vodeći igrač sa sjedištem u EU na tom polju, bio je na čelu ove bitke od njezina početka. Geopolitička previranja – rezultat tekućeg rata – djeluju kao poziv za sumnjive cyber aktivnosti.

Oglas A

Sjedili smo s Marinom Khaustovom, izvršnom direktoricom Crystal Blockchaina, kako bismo stekli uvid u njihove napore u sprječavanju zločina povezanih s kriptovalutama, praćenju kriptosvijeta koji se stalno mijenja i pružanju podrške agencijama za provođenje zakona. Marina baca svjetlo na veliki broj neriješenih predmeta žrtava prijevare povezanih s kriptografijom, njihov rad na pomaganju tim pojedincima i njihove preventivne mjere za odvraćanje od budućih zločina. Ona također daje kratak uvid u ono što očekivati ​​od Crystal Blockchaina u bliskoj budućnosti, naglašavajući njihovu predanost korisničkoj podršci.

Crystal Blockchain nedavno se udružio s tvrtkom Globalni savez protiv prijevara za borbu protiv prijevara u ekosustavu Web3. Njihova suradnja rezultirala je Crypto Trust Seal (CTS), inicijativa razvijena za uspostavljanje osnovne razine transparentnosti u kronično neprozirnoj industriji. Uz CTS, certificirane tvrtke mogu pružiti određeni stupanj sigurnosti pridržavajući se strogih standarda koji prolaze vanjsku provjeru. Ovo označava ključni korak u industriji, jer se očekuje da će se te odgovorne prakse razviti u bitne zahtjeve za sve sudionike, osiguravajući sigurniji i transparentniji krajolik digitalne imovine.

Oglas B

Crouse: Koji je najrašireniji zločin povezan s kriptografijom u čijem sprječavanju pomažete?

Khaustova: Imamo neponovljivu bazu podataka entiteta koji pokrivaju zemljopisne regije s najvećim rizikom u istočnoj Europi, središnjoj Aziji i na Bliskom istoku, a naše rješenje koriste kupci i partneri diljem svijeta za rješavanje rizika. U krajoliku kriptovalute koji se stalno razvija, naše bi se napore moglo opisati kao nemilosrdnu utrku protiv sve sofisticiranijih loših aktera. Kako ova tehnologija napreduje u stvarnom vremenu, postoje područja koja ostaju neregulirana ili nedovoljno nadzirana, što predstavlja prilike za zlonamjerne igrače. Oni žele brzo iskoristiti te nedostatke jer, kako industrija sazrijeva, a naše rješenje se razvija, neće imati iste prilike za nezakonito preusmjeravanje sredstava u budućnosti.

Priroda zločina s kojima se susrećemo uvelike varira – od djela kao što je trgovina ljudima do prijetnji u nastajanju kao što su takozvane prijevare s “klanjem svinja”. Potonje se često nazivaju i romantičnim prijevarama, pri čemu se žrtve zavode laskanjem i obećanjima o bliskoj ili romantičnoj vezi. Nakon što je prevarant izgradio iluziju povjerenja, žrtva je postupno prevarena na različite načine. Često je to tako što prevarantu posuđuje velike svote novca koje se nikad ne vrate. Drugi put se uvjerava da se ulaže u fondove za koje se kasnije ispostavi da su lažni. Sam izraz temelji se na ideji da se žrtve udebljaju laskanjem prije nego što nasjednu na prijevaru. Ipak, bez obzira na prirodu početnog zločina, završna igra za ove krivce ostaje dosljedna: pranje svoje nezakonito stečene dobiti.

‘Prevencija’, posebno u području blockchaina, složen je izazov. Donedavno je i bilo. Naše rješenje, Crystal, pružatelje financijskih usluga osnažuje snažnim mogućnostima otkrivanja. Označavamo sredstva koja potječu iz sumnjivih izvora, s posebnim naglaskom na brzo identificiranje novca povezanog s krađama i prijevarama. Naglasak stavljen na brzinu je ključan. Što brže možemo obavijestiti vlasti o ukradenim sredstvima, to je veća vjerojatnost presretanja od strane primatelja.

Interna istraga i istraživanje u kombinaciji s umjetnom inteligencijom pokazali su se ključnima u poboljšanju naše učinkovitosti, omogućujući nam da rano otkrijemo nepravilnosti ili obrasce koji podsjećaju na prijevare ili Ponzijeve sheme. Ovaj proaktivni pristup ne pomaže samo u otkrivanju loših aktera – on igra ključnu ulogu u zaustavljanju tranzicije kripto fondova u gotovinu kojoj se ne može ući u trag, učinkovito zaustavljajući pranje novca na samom mjestu.

Kako Crystal Blockchain pomaže u borbi protiv zločina povezanih s kriptovalutama, kao što su ransomware i prijevare?

Razumijevanje izazova prvi je korak u njegovom rješavanju, posebno u području blockchaina. Crystal stoji kao svjetionik jasnoće u ekspanzivnom svijetu digitalne imovine. Naša je primarna misija osigurati da prostor digitalne imovine, osmišljen s transparentnošću u svojoj srži, ostane otporan na kriminalne aktivnosti.

Kako bismo to postigli, provodimo temeljita istraživanja, pratimo potencijalne rizike i implementiramo nadzor protiv pranja novca kroz stotine tehnoloških protokola. Ovi protokoli služe kao temelj za mnoštvo digitalnih valuta. Naša stručnost omogućuje nam da precizno odredimo sumnjive aktivnosti i pratimo ih do određenih novčanika ili transakcija. Čineći to, svojim klijentima pružamo uvide potrebne za procjenu rizika suradnje s novim stranama ili za upuštanje u tekuće istrage o pranju novca.

Kako Crystal Blockchain ostaje u tijeku s krajolikom blockchaina i kriptovaluta koji se brzo razvija?

Crystal Blockchain nastao je iz tvrtke koja ima duboke korijene u blockchain industriji, još od 2011. To znači da smo uključeni od ranih dana, s timom koji je strastven o pozitivnom potencijalu digitalne imovine.

Kako svijet blockchaina i kriptovaluta raste i mijenja se, za nas je ključno da ostanemo ispred. Da bismo to postigli, održavamo visok standard znanja i stručnosti našeg tima. Imamo posvećenu grupu istraživača koji su uvijek u potrazi za bilo kakvim znakovima problema u svijetu tehnologije, bilo da se radi o kršenju sigurnosti, hakiranju ili prijevarama. Pročešljavaju ogromne količine informacija iz različitih izvora, čak imaju poseban pristup podacima o visokorizičnim aktivnostima i curenju podataka.

Jedna od točaka ponosa za nas je naša prošlost. Tijekom godina uspjeli smo uočiti mnoge trendove pranja novca u povojima, mnogo prije nego što su dospjeli na naslovnice. Ovaj proaktivni pristup osigurava da smo uvijek spremni boriti se s prijetnjama u okruženju blockchaina koji se brzo razvija.

Kako Crystal Blockchain podržava agencije za provođenje zakona i državna tijela u njihovim istragama?

Kako se približavamo kraju 2023., očito je da je digitalna imovina zauzela središnje mjesto u području bankarstva i tradicionalnih financija. Međunarodne regulatorne skupine, kao što su FATFguraju naprijed sa smjernicama, potičući lokalne vlasti da dizajniraju sustave koji potiču usvajanje ove digitalne imovine, a istovremeno osiguravaju strogi nadzor.

Međutim, značajan izazov proizlazi iz nedostatka obrazovanja u domeni digitalne imovine i alata za snalaženje u njezinim zamršenostima. Ovdje uskače Crystal Blockchain. Nudimo sveobuhvatan paket: alate, savjetovanje i obuku prilagođenu vladama i agencijama za provođenje zakona. Započeli smo s pružanjem naših usluga ukrajinskoj kibernetičkoj policiji, a sada smo se proširili na urede američkog šerifa i britansku MET policiju. Naš je cilj osnažiti ih za učinkovito upravljanje i rješavanje rizika povezanih s kriptovalutama.

Dok stručnost i alati postupno postaju sve dostupniji na tržištu, oni su još uvijek uglavnom u rukama nekolicine odabranih stručnjaka. Primarni doprinos Crystal Blockchaina nudi nefiltriranu i realističnu perspektivu o dinamici prostora digitalne imovine, probijajući se kroz često neodoljivu buku i hype.

Spomenuli ste da postoji velik broj neriješenih žrtava prijevara povezanih s kriptografijom. Kako izgleda taj zaostatak i kako pomažete ljudima koji se bore da njihov slučaj dođu do tijela za provođenje zakona?

Samo tijekom proteklih nekoliko godina, kroz vanjske interakcije s policijom i naše vlastito izvješćivanje, diljem svijeta je bilo tisuće izvještaja o prijevarama, klanju svinja, ljubavnim prijevarama, prijevarama s ulaganjima itd. Nažalost, lokalni resursi su nevjerojatno pretrpani i nemaju iskustva povući i uključiti počinitelje stavljajući težinu problema na nacionalne i međunarodne resurse. Riječ je o stotinama tisuća žrtava kojima se traga kao subjektima u ovim kriminalnim radnjama.

Prema američkom FBI-u Prijava zločina u 2022., Centar za pritužbe na internetski kriminal (IC3) imao je prosječno više od 600 000 prijava godišnje u posljednjih pet godina kibernetičkog kriminala. Crystal i službenici za provođenje zakona marljivo rade na obučavanju i naoružavanju ovih službenika i agenata, podržavajući osoblje s alatima za borbu protiv ovog nevjerojatno velikog zaostatka i borbu protiv kibernetičkog kriminala.

Koje preventivne mjere poduzimate kako biste spriječili da više ljudi zapadne u taj zaostatak?

Obrazovanje i svijest ključni su temelji za napad na daljnje kripto prijevare i aktivnosti povezane s prijevarama. Bilo da se radi o edukaciji javnog ili privatnog sektora da identificiraju pokazatelje ove aktivnosti kroz vlastite inicijative praćenja i obavještajnih podataka, ili edukaciji masa o tome kako ti kriminalci obavljaju svoj posao tako da sljedeća žrtva ne bude žrtva.

U konačnici, odvraćanje je lijek, ali da bismo došli do toga, potrebna nam je snažna potpora organa za provođenje zakona, stroge kazne za ova kaznena djela i napad na sve vanjske probleme koji pridonose tim elementima organiziranog kriminala, na primjer, trgovina ljudima. Interpol ih je nazvao Online Scam Centrima, u kojima rade žrtve trgovine ljudima kako bi provodile prijevare i prijevare. Samo tijekom proteklih nekoliko mjeseci, policija je osigurala i spasila tisuće tih žrtava, koje su provodile opake aktivnosti za ove organizacije.

Koje razvoje ili nove značajke možemo očekivati ​​od Crystal Blockchaina u nadolazećih godinu ili dvije?

Prvo, planiramo nastaviti s povećanjem broja podržanih lanaca blokova i ojačati svoje sposobnosti za međulančane istrage i automatizaciju ovog procesa, uključujući integraciju umjetne inteligencije.

Drugo, brzina obavještavanja naših korisnika o svakoj rizičnoj aktivnosti također ostaje prioritet. Stoga je integracija dodatnih heuristika za prepoznavanje uzoraka, dodavanje novih pokazatelja rizika i izvora podataka, plus druge funkcionalnosti za najbrža moguća upozorenja također uključena u naše planove. Uz sve navedeno, u stalnom smo kontaktu s našim korisnicima i nastojimo im pomoći u svim izazovima s kojima se susreću. S tim u vezi, nastavljamo raditi na pojednostavljenju obrade dojava iz sustava, proširenju mogućnosti vođenja predmeta, te općenito poboljšanju njihovog korisničkog iskustva.