Brazilska policija razbila kripto skupinu koju vodi ‘Bitcoin Sheikh’

Brazilska savezna policija (PF) navodno je zaustavila rad kripto organizacije za koju vlasti tvrde da je prevarila tisuće ljudi diljem svijeta i oprala stotine milijuna nezakonitih sredstava.

Iako vlasti nisu imenovale osumnjičene, lokalni brazilski mediji identificirali su vođu organizacije kao biznismena Francisleyja Valdevina da Silvu, skovanog “Bitcoin Sheikh”, voditelja platforme za ulaganje digitalne imovine koja je navodno pronevjerila sredstva iz više od 10 zemalja.

Agenti za provođenje zakona izvršili su raciju na 20 adresa povezanih s organizacijom u četvrtak nakon što je istraga u suradnji s američkim vlastima posumnjala da je skupina oprala do 769 milijuna američkih dolara u proteklih nekoliko godina, objavile su vlasti u priopćenju.

Tvrtka je navodno uvjeravala žrtve da će veliki tim iskusnih kripto stručnjaka uzeti njihova sredstva i vratiti mjesečne povrate od 20 posto. Navodni prevaranti čak su ponudili i token kriptovalute, koji prema FP-u nije imao potporu ili likvidnost.

Da Silva, za kojeg se kaže da je povezan s više od 100 kompanija u Brazilu, plasirao je velik dio sredstava dobivenih iz svoje navodne “piramidalne sheme ulaganja u kripto-imovinu” u zlatne poluge, luksuzne automobile i skupe satove širom zemlje, rekla je policija.

Nakon što je novac njegovih žrtava presušio, da Silva je počeo odgađati i ubrzo prestao plaćati mjesečne povrate dugovane klijentima, a zatim je blokirao zahtjeve za isplatu na svojoj platformi.

U bilješci za lokalnu novinsku kuću g1, da Silvin odvjetnik rekao je da je njegov klijent spreman dati pojašnjenja o njegovim aktivnostima “u cilju dokazivanja efektivne pravilnosti i zakonitosti poslovanja”.

Pogledajte povezani članak: Unatoč padu kriptovalute, nezakonite aktivnosti nadmašuju zakonite upotrebe