Ethereumova Wash Trading Saga: 2 milijarde dolara u manipuliranim trgovinama

Industrija kriptovaluta duboko je transformirala krajolik ulaganja, postavljajući izazov tradicionalnim proizvodima poput burze. Međutim, globalni regulatori, predvođeni raznim agencijama u Sjedinjenim Državama, intenzivirali su nadzor nad kripto projektima kao odgovor na sveprisutno prihvaćanje blockchain tehnologije.

Na primjer, tijekom saslušanja pred Senatskim odborom za bankarstvo u zgradi Capitola, predsjednik US SEC-a Gary Gensler priznao je da je agencija iskoristila tehnologiju umjetne inteligencije (AI) za praćenje različitih tržišnih obrazaca.

U izvješću Bloomberga otkriveno je da je Solidus, tehnološka tvrtka sa sjedištem u New Yorku specijalizirana za praćenje kripto transakcija, otkrila da su pružatelji likvidnosti na decentraliziranim financijskim (DeFi) platformama uključeni u trgovanje pranjem u približno 67 posto od oko 30.000 fondova likvidnosti. Intrigantno je da su oprana trgovanja činila oko 13 posto ukupnog volumena trgovanja u tim skupovima likvidnosti.

Prema Willu Kueshneru, istraživaču u Solidusu, izvješće se fokusiralo samo na otprilike 1 posto svih kripto skupova, što ukazuje da je prevalencija trgovanja pranjem još značajnija. U izvješću je također istaknuto da su decentralizirane mjenjačnice temeljene na Ethereumu bile uključene u isprane trgovine vrijedne najmanje 2 milijarde dolara od rujna 2020., pri čemu su pružatelji likvidnosti tijekom tog razdoblja manipulirali s gotovo 20 000 kovanica.

Vrijedno je napomenuti da sudjelovanje u wash tradingu na decentraliziranim platformama ima svoju cijenu, osobito na mreži Ethereum, koja uključuje mrežne naknade u rasponu od 1 do 5 USD. Jedan token identificiran s visokom učestalošću trgovanja pranjem je Shibafarm, gdje je implementator navodno zaradio gotovo 2 milijuna dolara u roku od nekoliko sati 2021. godine.