Federalci označavaju više Bitcoin, Ethereum adresa povezanih s kineskom trgovinom fentanilom

Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država u utorak je dodao još jednu seriju kripto novčanika od pojedinaca i tvrtki na svoj popis posebno označenih državljana (SDN), koji su svi povezani s ilegalnom trgovinom fentanilom.

Mreža krijumčarenja droge, prvenstveno sa središtem u Kini, koristila je razne kriptovalute kako bi olakšala neke od svojih operacija. Vlada je sada označila šest entiteta i njihove adrese digitalnih novčanika, uključujući pet pojedinaca i jednu tvrtku — Valerian Labs.

“Adrese koje je identificirao OFAC kao dio ove akcije zajedno su primile nešto manje od 3,8 milijuna dolara u kriptovaluti, što predstavlja ogromne količine droge potencijalno krijumčarene u Sjedinjene Države i druge zemlje”, napisala je tvrtka za nadzor blockchaina Chainalysis u postu na blogu o tome.

U OFAC-ovoj akciji identificirano je ukupno 17 adresa novčanika, koje obuhvaćaju mreže uključujući Bitcoin, Ethereum i Tron. Većina nezakonitih transakcija na posljednja dva lanca blokova primljena je putem stabilnih kovanica — kripto tokena podržanih fiat valutama relativno stabilnih cijena, poput američkih dolara.

Osim Valerian Labsa, svi novčanici petorice pojedinaca smješteni su na istoj centraliziranoj kripto mjenjačnici, gdje su svaki primili kriptovalute u vrijednosti “stotine tisuća dolara”. Razmjena o kojoj je riječ nije identificirana.

Svaki je novčanik primao sredstva kroz dugi niz malih prijenosa u “konzistentnim iznosima” iz osobnih novčanika i drugih glavnih razmjena. Za Chainalysis, obrazac dosljednih plaćanja bio je “indikacija prodaje određene robe – u ovom slučaju, fentanila i povezanih prekursora kemikalija.”

Prodaja fentanila temeljenog na kripto u cijelom svijetu je u porastu. U svibnju je Chainalysis objavio izvješće u kojem se navodi da su prodavači fentanila sa sjedištem u Kini primili 37,8 milijuna dolara u kriptovaluti od 2018.

Iako je Ministarstvo financija SAD-a već sankcioniralo Bitcoin adrese povezane s takvim dobavljačima, akcija od utorka prva je usmjerena na adrese na Tronu. Prošlog mjeseca OFAC je također sankcionirao Ethereum adresu povezanu s članom meksičke mreže za pranje novca koji je navodno koristio kripto za prijenos prihoda od fentanila preko granice.

“Sankcije protiv pojedinaca i tvrtki povezanih s ovom kriminalnom mrežom važan su korak u sprječavanju zlouporabe kriptovalute od strane trgovaca drogom, kao i podsjetnik na dubinu problema”, zaključio je Chainalysis.