Glavni državni odvjetnik New Yorka cilja na nereguliranu mjenjačnicu kriptovaluta KuCoin

Državna tužiteljica New Yorka Letitia James podnijela je tužbu protiv dviju tvrtki za kriptovalute, tvrdeći da platforma krši propise i da se lažno predstavlja kao mjenjačnica.

Početkom ožujka, glavni državni odvjetnik najavio je tužbu protiv tvrtki Mek Global Limited i Phoenixfin PTE Ltd. koje su zajednički poslovale kao KuCoin. U tužbi se spominje kako se platforma nije registrirala kao broker-trgovac robom ili vrijednosnim papirima i prekršila je Martin Akt koji je zakon koji ovlašćuje glavnog tužitelja države New York da istražuje i goni prijevare s vrijednosnim papirima.

U tužbi se navodi da je KuCoin prekršio Martinov zakon na tri načina. Prvo, dopustio je prodaju, ponudu i kupnju kriptovaluta koje se kvalificiraju kao roba i vrijednosni papiri bez odgovarajuće registracije kao brokera robe ili vrijednosnih papira. Drugo, platforma je izdala i prodala projekt pod nazivom “KuCoin Earn”, za koji AG tvrdi da je vrijednosni papir, bez prethodne registracije kao posrednik ili trgovac vrijednosnim papirima.

“Jednu po jednu moj ured poduzima mjere protiv tvrtki za kriptovalute koje drsko zanemaruju naše zakone i dovode investitore u opasnost”, rekao je državni odvjetnik James.

“Današnja akcija posljednja je u našim nastojanjima da zauzdamo tajanstvene tvrtke kriptovaluta i uvedemo red u industriju.”

Martinov zakon ovlašćuje državnog tužitelja države New York da istražuje i procesuira prijevare s vrijednosnim papirima, uključujući prodaju vrijednosnih papira lažnim predstavljanjem ili izostavljanjem činjenica. Zakon također dopušta glavnom državnom odvjetniku da traži dokumente i svjedočenja od pojedinaca i tvrtki, bez sudskog naloga.

Pročitajte više: Zajednička europska radna skupina srušila platformu za pranje novca Darkweb ChipMixer

Čitaj više: Posljednji prijedlog proračuna Ministarstva financija SAD-a predviđa porez od 30% na rudarenje kriptovaluta

Glavni državni odvjetnik James ima povijest napada na neregulirane kriptovalute

Ured državnog odvjetnika (OAG) kupovao je i prodavao kriptovalute na KuCoinu u New Yorku iako tvrtka nije bila registrirana u državi. Ovim radnjama ovrhe, James nastoji zaustaviti rad KuCoina u New Yorku i blokirati pristup njegovoj web stranici dok ne bude u skladu sa zakonom.

Država također namjerava trajno spriječiti KuCoin da prodaje ili kupuje vrijednosne papire i robu građanima New Yorka i od njih. Također, želi implementirati tehnologiju geoblokiranja kako bi ograničio Njujorčanima pristup svojoj web stranici i mobilnoj aplikaciji.

Osim toga, država traži odštetu i traži od suda da prisili KuCoin da osigura računovodstvo kako bi se omogućila ta plaćanja.

KuCoin sa sjedištem u Singapuru pokrenut je 2017. i brzo je postao jedna od najpopularnijih svjetskih mjenjačnica kriptovaluta. Korisnicima omogućuje pristup preko 300 digitalnih sredstava, uključujući ETH, LUNA i UST. Također nudi sigurnu pohranu za korisnička sredstva i pruža niz značajki, uključujući trgovanje maržom.

KuCoin također korisnicima daje pristup vlastitom tokenu, KCS, koji se koristi za plaćanje usluga na platformi.

Ova radnja predstavlja jedan od prvih slučajeva da regulator na sudu tvrdi da je Ethereum (ETH) vrijednosni papir. U peticiji se tvrdi da je ETH, poput LUNA i UST, spekulativna imovina koja se oslanja na napore programera treće strane.

SEC također ne prepoznaje KuCoin

Također, Komisija za vrijednosne papire (SEC) nije registrirala KuCoin kao nacionalnu burzu vrijednosnih papira. Niti je registrirana pri Commodity Futures Trading Commission kao što zahtijeva zakon New Yorka. KuCoin također nije postupio u skladu sa sudskim pozivom koji je izdao OAG za pružanje informacija u vezi s njegovim aktivnostima trgovanja digitalnom imovinom.

Višestruki jurisdikcije imati već pronađeno the razmjena do biti operativni bez ispravan licencije. Tu spadaju Sejšeli, Kanada i Nizozemska.

Ovo je posljednji u pokušaju državnog odvjetnika Jamesa da provede njujorške zakone o industriji kriptovaluta. Prošlog mjeseca državni odvjetnik James pokrenuo je postupak protiv CoinExa jer se nije registrirao kao broker vrijednosnih papira i robe.

U siječnju se državni odvjetnik James pridružio koaliciji s više država kako bi povratio 24 milijuna dolara od platforme za kriptovalute Nexo zbog nezakonitog poslovanja. Također je tužila bivšeg izvršnog direktora propale mjenjačnice kriptovaluta Celsius za prijevaru investitora i prikrivanje financijskog stanja tvrtke.

Pratite Muggleheada na Twitteru

Lajkajte Mugglehead na Facebooku

Pratite Josepha Mortona na Twitteru

joseph@mugglehead.com