Indija će blokirati kripto mjenjačnice Binance, Kraken web stranice

Zasluge za slike: Gabby Jones / Bloomberg / Getty Images

Financijska obavještajna jedinica, indijska vladina agencija koja provjerava financijske transakcije, rekla je u četvrtak da devet globalnih kripto burzi – uključujući Binance, Kraken, Kucoin i Mexc – rade “ilegalno” u zemlji bez pridržavanja lokalnog zakona protiv pranja novca i zatražila od Ministarstvo informatike blokirat će im web stranice.

FIU je rekla da je izdala obavijesti o dokaznom razlogu za svih devet tvrtki. Globalne kripto mjenjačnice moraju se pridržavati indijskih pravila protiv pranja novca i ne mogu izbjeći smjernice samo zato što nemaju fizičku prisutnost u zemlji, rekla je vladina agencija.

“Međutim, nekoliko offshore subjekata, iako opskrbljuju značajan dio indijskih korisnika, nisu se registrirali i potpadali pod okvir za borbu protiv pranja novca (AML) i za suzbijanje financiranja terorizma (CFT),” rečeno je.

Kriptovalute su uvedene u okvir za borbu protiv pranja novca/financiranja terorizma u Indiji u ožujku ove godine. Ukupno 31 kripto tvrtka registrirana je pri FIU, rečeno je.

Mnogi indijski trgovci su se u posljednjim kvartalima prebacili na globalne platforme za kriptovalute u očitom pokušaju izbjegavanja poreza. Indija je počela oporezivati ​​virtualne valute prošle godine, naplaćujući porez od 30% na dobitke i odbitak od 1% na svaku kripto transakciju.

Dok kripto mjenjačnice sa sjedištem u Indiji, uključujući CoinSwitch Kuber koji podržava a16z, CoinDCX koji podržava B Capital i bivši Binance-partner WazirX i dalje zahtijevaju rigorozne provjere poznavanja svog klijenta prije uključivanja novih korisnika, isto nije vrijedilo za mnoge globalne platforme . (Opseg trgovanja na WazirX-u pao je za nevjerojatnih 97% u dvije godine djelomično zato što su mnogi trgovci prešli na globalne aplikacije.)

Druge burze za koje je utvrđeno da krše indijski zakon su Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp i Bitfinex. (Coinbase je prestao prijavljivati ​​potrošače u Indiji prije nekoliko mjeseci.)

“Većina indijskih kripto mjenjačnica su subjekti registrirani u FIU-u i pridržavaju se Zakona o sprječavanju pranja novca. Nedavna direktiva FIU IND-a offshore pružateljima usluga virtualne digitalne imovine (VDA SP) pomoći će u ublažavanju rizika i stvaranju sigurnog VDA ekosustava”, rekao je Sumit Gupta, suosnivač i izvršni direktor CoinDCX-a, u izjavi.

Osnivač Binancea Changpeng “CZ” Zhao rekao je za TechCrunch prošle godine da tvrtka nije zainteresirana za širenje u Indiji jer južnoazijsko tržište nije stvorilo okruženje pogodno za kripto.