Muka pritvorenog američkog djelatnika Binancea pogoršala se jer ga je Nigerija pretvorila u političkog pijuna

Jutros se Binanceov voditelj usklađenosti s financijskim kriminalom, Tigran Gambaryan, pojavio pred saveznim visokim sudom u Nigeriji, gdje se suočava s optužbama za utaju poreza.

Za sve koji rade u rastućem području praćenja kriptovaluta, što uključuje sve, od službenika za provođenje zakona do analitičkih tvrtki kao što su Chainalysis i TRM Labs, Gambaryan je zvijezda. Pomogao je u pionirstvu na tom području tijekom vremena koje je obavljao kao američki specijalni agent u Poreznoj upravi, radeći na istaknutim slučajevima kao što su rušenje Silk Roada i dječje pornografske platforme Welcome to Video. Proteklih mjesec dana pritvoren je od strane nigerijskih vlasti, držeći ga kao de facto taoca u vladinom sporu s Binanceom.

Događaji njegova uhićenja i zatvaranja već su kao da su iščupani iz špijunskog filma. Krajem veljače, nakon što je nigerijska vlada okrivila Binance za svoju tekuću valutnu krizu, Gambaryan je odletio u Abuju s kolegom, Nadeemom Anjarwallom, na kratko putovanje na poziv vladinih tijela. Nakon sastanka s regulatorima i dužnosnicima, dvoje zaposlenika je otpraćeno natrag u hotel i odvedeno u čuvanu kuću, gdje im je rečeno da ne mogu otići.

Kripto plaćanja firma redotpay u Brazilu upisuje mrežu za plaćanje kruga

June 2, 2025

Bi-stranački račun želi donijeti jasnoću na tržišta kriptovaluta

June 2, 2025

Iako je epizoda zaokupila međunarodne naslovnice, pritvaranje se činilo prilično bezazlenim, s Gambaryanom i Anjarwallom dopušteno je koristiti svoje telefone i izvješćima o domaćici koja im je radila smoothie od zelenog soka. To se promijenilo prošlog tjedna kada je Anjarwalla izveo dramatičan bijeg, očito koristeći skrivenu putovnicu i iskradajući se nakon što je nagovorio zaštitare da ga puste da prisustvuje molitvama u susjednoj džamiji. Vlada je isti dan podigla četiri nove optužnice protiv dvojice zaposlenika i koordinirala je s Interpolom oko mogućeg izručenja (gdje se Anjarwalla nalazi nije poznato).

U međuvremenu, Gambaryanovo stanje se pogoršalo od incidenta, prema glasnogovornici njegove obitelji, iako je upozorila da bi se situacija pogoršala bez obzira na Anjarwallin bijeg. Gambaryan više ne može komunicirati s prijateljima i obitelji putem svog telefona, a iz stražarnice je premješten u pritvorski objekt, koji je glasnogovornik opisao kao ćeliju. Postoji strah da bi Gambaryan mogao biti premješten u zatvor, gdje bi njegova sigurnost bila još više ugrožena. “Ta je eskalacija vrlo raširena”, rekla je.

Ono što je postalo jasno tijekom prošlog mjeseca jest da su Gambaryan i Anjarwalla pijuni u naporima nigerijske vlade da izvuče golemu kaznu od Binancea, a vlasti optužuju burzu da je 2023. ilegalno iznijela 26 milijardi dolara iz zemlje. Jedan je dužnosnik predložio da bi kazna na platformi mogla bi iznositi čak 10 milijardi dolara, što bi bilo više nego dvostruko više od nedavne nagodbe s vladom SAD-a.

Je li Binance kriv za utaju poreza ili manipulaciju valutom je zasebna stvar – goruće pitanje ovdje je drži li se Gambaryan u zatočeništvu kao adut za pregovaranje. Prema izjavi koju je podijelio glasnogovornik Binancea, koji je odbio daljnje komentare, Gambaryanov tim je odgovorio na više od 600 zahtjeva za informacijama koji dolaze od nigerijskih agencija za provođenje zakona i omogućio višestruke treninge za nigerijske službenike za provođenje zakona. On također nema “nikakvu moć donošenja odluka u tvrtki”, navodi se u izjavi. Gambaryanovo zatvaranje odražava zabrinjavajući trend “zakona o uzimanju talaca”, gdje se radnici iz tvrtki mogu držati kao zatvorenici kao poluga.

Možda više zabrinjava izostanak reakcije američke vlade. Binance, naravno, nije najbolji prijatelj nijednog američkog političara ili dužnosnika, posebno u svjetlu kaznenih mjera u studenome. Unatoč tome, Gambaryanov glasnogovornik rekao mi je da se njegova supruga Yuki obratila američkom veleposlanstvu, State Departmentu i senatorima i dobila ono što je opisala kao “ograničeni angažman”. Druga osoba koja radi na slučaju, a koja je tražila anonimnost kako bi slobodno govorila, rekla je da nema “nula pomaka” od američke vlade.

Nedavno je Yuki kontaktirala senatora Coryja Bookera (DN.J.) i zastupnicu Saru Jacobs (D-Calif.), koje su nedavno predvodile izaslanstvo Kongresa u Nigeriji kako bi razgovarali o demokraciji i slobodi. Kad sam kontaktirao Bookerov ured, glasnogovornik mi je rekao da je izaslanstvo već napustilo Abuju prije nego što je dobila kontakt od obitelji. Obratio sam se i State Departmentu, koji nije odgovorio.

Za sada je Gambaryanova situacija svakim danom sve teža. Na današnjem ročištu, sudac je odgodio njegov slučaj do 19. travnja, dok je zasebno ročište za Binance odgođeno do 8. travnja. Tvrdeći da nije ispoštovan zakonski postupak, Gambaryanov odvjetnik, Mark Mordi, molio je da njegov klijent ne primi optužbe u ime njegov poslodavac, navodi Bloomberg. “Svijet gleda u nas, nemojmo ovu stvar tretirati kao beznačajnu stvar”, rekao je Mordi.

Leo Schwartz
leo.schwartz@fortune.com
@leomschwartz

DECENTRALIZIRANE VIJESTI

Križni lančani most Crvotočina je pokrenuo distribuciju svojih tokena, s tržišnom kapitalizacijom od gotovo 3 milijarde dolara. (CoinDesk)

Galaxy Digitalkripto tvrtka koju vodi Mike Novogratz, prikuplja rizični fond koji cilja na 100 milijuna dolara. (Bloomberg)

Kripto je i dalje moćan izvor prikupljanja sredstava i političkih donacija Washington, DC, usprkos katastrofalnoj godini otapanja. (American Prospect)

Kripto mjenjačnica Bitget izdao a memecoin koji je porastao za više od 14 000% samo nekoliko sati nakon što je objavljen. (CoinDesk)

Bivši izvršni direktor kripto projekta OneCoin osuđen je na četiri godine zatvora na američkom saveznom sudu zbog optužbi povezanih s pranjem novca. (Gradska četvrt, kvart)