Osnivaču Binancea naređeno je da ostane u SAD-u prije presude

Changpeng Zhao, osnivač divovske mjenjačnice kriptovaluta Binance, mora ostati u Sjedinjenim Državama dok čeka kaznu za kršenje saveznih pravila o pranju novca, odlučio je sudac u četvrtak.

G. Zhao, čiji su inicijali CZ, izjasnio se krivim za optužbu prošlog mjeseca u sklopu opsežne nagodbe nekoliko međusobno povezanih istraga savezne vlade o Binanceu. Titanska figura u kripto industriji, gospodin Zhao također je morao odstupiti s mjesta izvršnog direktora burze. Prijeti mu čak 18 mjeseci zatvora.

Sudac za prekršaje isprva je presudio da se g. Zhao može vratiti u Dubai, gdje živi sa svojom partnericom i troje djece, dok čeka izricanje presude 23. veljače. Ali u sudskim podnescima, savezni tužitelji rekli su da je g. Zhao “ozbiljan rizik bijega”, navodeći njegovo značajno bogatstvo izvan zemlje i njegove bliske veze s vladom Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja nema sporazum o izručenju sa Sjedinjenim Državama.

Sudac Richard A. Jones iz Okružnog suda SAD-a za zapadni okrug Washingtona stao je u četvrtak na stranu vlade, rekavši da g. Zhao postoji opasnost od bijega.

“Optuženi ima ogromno bogatstvo i imovinu u inozemstvu, a nema veze sa Sjedinjenim Državama”, napisao je sudac Jones. “Optuženi nije jasnim i uvjerljivim dokazima utvrdio da nije vjerojatno da će pobjeći ako se vrati u UAE”

Odvjetnik g. Zhaoa nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Binance i g. Zhao godinama su bili na meti američkih službenika za provođenje zakona. Najveća kripto burza na svijetu, Binance, dugo je radila u regulatornoj sivoj zoni, iako je obrađivala čak dvije trećine svih trgovanja digitalnom imovinom.

Na vrhuncu svoje moći, g. Zhao je bio najutjecajnija figura u kripto industriji. Na platformi društvenih medija X, ranije poznatoj kao Twitter, prikupio je više od osam milijuna sljedbenika, koji su slavili njegov često prkosan stav prema vladinim regulatorima. Također se dugo smatrao najbogatijim kripto milijarderom, s procijenjenom neto vrijednošću od 15 milijardi dolara, prema Forbesu.

Ali prošlog mjeseca, g. Zhao je bio prisiljen odreći se svog statusa najmoćnijeg čovjeka u kriptovaluti.

Binance je priznao krivnju za kršenje zakona o pranju novca i pristao platiti 4,3 milijarde dolara američkoj vladi. Burza je priznala da je nizu loših aktera omogućila obavljanje transakcija na platformi, uključujući terorističke skupine poput Hamasa i Al Qaide.

Kao dio nagodbe o priznanju krivnje, Binance je pristao instalirati federalni monitor koji će nadzirati poslovanje tijekom tri godine. Gospodin Zhao odustao je od kontrole nad tvrtkom, a novi izvršni direktor, Richard Teng, zamijenio ga je.

Kazne s kojima se suočava Binance su uklesane u kamen. Ali sudbina gospodina Zhaoa ostaje neodlučna. Iako se suočava s do 18 mjeseci zatvora prema saveznim smjernicama o kazni, dužnosnici Ministarstva pravosuđa rekli su da bi mogli zatražiti strožu kaznu.

G. Zhao, poznata neuhvatljiva osoba, nedavno provodi svoje vrijeme između Pariza i Dubaija, gdje živi njegova obitelj. U studenom je otputovao u Seattle kako bi se pred saveznim sudom izjasnio krivim. Sudac mu je odredio jamčevinu od 175 milijuna dolara, osiguranu s 15 milijuna dolara u gotovini.

“Nema spora da je paket jamčevine za optuženika značajan”, napisao je sudac Jones u odluci u četvrtak. “Ali nije primjereno osigurati njegov povratak s obzirom na ogromne resurse i imovinu koja mu je na raspolaganju.”