Predstavnik Binancea pritvoren u Nigeriji proglašava se nevinim zbog optužbi za pranje novca

Ruka koja drži mobitel s pokrenutom aplikacijom Binance na zaslonu pametnog telefona s logotipom Binance u pozadini. Izvor: Iryna Budanova – stock.adobe.com

Ključni zaključci:

Tigran Gambaryan i Nadeem Anjarwalla, rukovoditelji Binancea, uhićeni su u Nigeriji zbog optužbi povezanih s pranjem novca i manipuliranjem tečaja nigerijske naire, izjašnjavajući se da nisu krivi.
Situacija se pogoršala kada je Anjarwalla pobjegao iz pritvora, što je dovelo do dodatnih optužbi za utaju poreza i novih optužbi za pranje novca protiv pojedinaca i Binancea.
Slučaj naglašava nadzor nigerijske vlade nad aktivnostima globalnih kripto subjekata unutar svoje jurisdikcije, što potencijalno utječe na operacije Binancea i tržište kriptovaluta u Nigeriji.

Tigran Gambaryankoji služi kao Voditelj Binancea za usklađenost s financijskim kriminalomzajedno s još jednim izvršnim direktorom, nedavno je pritvoren u Nigerija usred ozbiljnih optužbi.

Nigerijske vlasti uhitile su Gambaryana i njegovog kolegu, Nadeem Anjarwallau veljači, ukazujući na optužbe za pomaganje u procesuiranju nezakonito stečenih sredstava iznoseći milijarde dolara i manipuliranje tečajem nigerijske naire.

Direktor Binancea pritvoren više od 40 dana u Nigeriji i optužen za utaju poreza i prijevaru poslan je u zatvor uoči suđenja u svibnju https://t.co/tNjhg70FlU

— Bloomberg Crypto (@crypto) 8. travnja 2024

Tijekom nedavnog pojavljivanja pred sudom, Gambaryan se izjasnio da nije kriv za optužbe za pranje novca pred visokim sudom u Nigeriji.

Unatoč njegovoj obrani, sudac je odredio da ostane u pritvoru do suđenja, iako postoji mogućnost plaćanja jamčevine do 18. travnja.

Najnovije vijesti 📰: Izvršni direktor Binancea poslan u zatvor Kuje

Što mislite o ovome? pic.twitter.com/zW8Sl6bJBN

— Nigerijske priče (@NigeriaStories) 8. travnja 2024

Ovaj je incident izazvao značajnu pravnu bitku, pri čemu su oba rukovoditelja prethodno tužila nigerijsku vladu zbog navodnih kršenja ljudskih prava.

Situacija je eskalirala kada je Anjarwalla uspio pobjeći iz pritvora u ožujku, što je dodatno zakompliciralo pravni postupak.

Nigerijina Savezna porezna uprava (FIRS) i Komisija za gospodarski i financijski kriminal (EFCC) iznijeli su dodatne optužbe protiv Binancea, Gambaryana i Anjarwalle, uključujući izbjegavanje poreza i dalje optužbe za pranje novca.

SUPRUGA IZVRŠNOG DIREKTORA ZADRŽANOG U NIGERIJI PROGOVORILA – BINANCE KAŽE DA SU OPTUŽBE “BEZ OSNOVE”

“Molim američku vladu da učini sve kako bi izvukla Tigrana”

– Supruga Tigrana Gambaryana, jedna od dvije @Binance direktorica pritvorena u Nigeriji, progovorila je o muževom… https://t.co/SmvO6LKFPb pic.twitter.com/jXfMcJvo1c

— BSCN (@BSCNews) 8. travnja 2024

Unatoč Binanceovim izjavama koje sugeriraju da Gambaryan nema ovlasti za donošenje odluka unutar tvrtke, nigerijski sudac tvrdio je da se i on i Anjarwalla mogu smatrati predstavnicima tvrtke zbog svojih prethodnih angažmana s nigerijskim dužnosnicima u vezi s operacijama kripto mjenjačnice.

Gambaryan se suočava s pet optužbi, od kojih jedna tereti njega i ostale za nezakonito pregovaranje deviznih tečajeva u Nigerijiprekršaj prema zemlji Zakon o deviznom poslovanju.

Nigerijski spor oko Binancea: dužnosnik kriptovalute negira pranje novca https://t.co/0wb4J1GptH

— BBC News (Svijet) (@BBCWorld) 8. travnja 2024

Ishod ovog slučaja mogao bi imati značajne implikacije na poslovanje Binancea i šire tržište kriptovaluta u Nigeriji, budući da vlada pomno provjerava radnje i odgovornosti globalnih kripto subjekata u svojoj nadležnosti.