Suđenje prijevare kripto trgovca Eisenberga od 110 milijuna dolara za stavljanje DeFi-ja pod mikroskop

NEW YORK – Suđenje protiv kriminalne prijevare i manipulacije kripto trgovca Avija Eisenberga započet će u utorak nakon što je savezni sudac sastavio porotu od 15 osoba koja uključuje prodavača rijetkih knjiga, ravnatelja osnovne škole i najmanje dva financijska stručnjaka.

Očekuje se da će trajati dva tjedna, a suđenje će utvrditi je li Eisenberg prekršio zakon kada je u listopadu 2022. primijenio “visoko profitabilnu strategiju trgovanja” koju je sam opisao i koja je osakatila Mango Markets, nekoć popularno mjesto za klađenje na kriptovalute na Solana blockchainu.

Suđenje predstavlja evoluciju u pokušajima vlade da nadzire navodne zločine u decentraliziranim financijama (DeFi), sektoru kripto trgovinskog prostora kojim upravlja ideja da je “kod zakon”. Mango Markets nije strogo kontroliran kao njegovi partneri u centraliziranim financijama, poput Coinbasea. Umjesto toga, trgovine, posudbe i zajmovi izvršavaju se na temelju pametnih ugovora.

Eisenberg je optužen za nezakonito igranje fjučers ugovora Mango Marketsa manipulirajući cijenom MNGO tokena i zatim posuđujući sve Mangove depozite za svoju poziciju. Otišao je sa 110 milijuna dolara u kriptovalutama koje su drugi ljudi položili na platformu, a kasnije je vratio dio toga u zamjenu za obećanje da Mangovi podupiratelji neće tražiti njegovo kazneno gonjenje.

To obećanje nije održano.

Na sudu u ponedjeljak, tužitelji i obrana zadirkivali su nadolazeće svjedočenje osnivača Manga, Dafydda Durairaja. Razgovarao je s pregovaračem o ransomwareu za pomoć u svjetlu Eisenbergove trgovine, rekli su tužitelji. Ta bi činjenica, tvrdili su, mogla pomoći poroti da shvati da Durairaj na pregovore nije gledao kao na dogovor između dviju strana “na tržišnoj udaljenosti”, već kao na talačku situaciju koja bi mogla eksplodirati u bilo kojem trenutku.

Sudac Arun Subramanian djelomično je stao na stranu Eisenbergova obrambenog tima i rekao vladi da ne pominje pregovarača o ransomwareu, kako ne bi oštetila porotu. No, rekao je da ako obrana otvori vrata tvrdeći da su pregovori “dohvat ruke”, tužitelji mogu proći kroz njih.

Strane su se sporile oko riječi “manipulacija”, njezine potencijalne upotrebe od strane svjedoka i njezine prisutnosti u online dokumentima o uvjetima pružanja usluge. Također su se sukobili oko formulacije onoga što su trgovci na Mango Markets bili “obvezni” učiniti kada posluju na mjestu. Je li ta riječ bila pravni koncept ili bolje referenca na ishode izvršenja transakcije na pametnom ugovoru?

Argumenti oko žargonističkih sitnica nagovještavaju složenost suđenja koje će testirati nedavnu vladinu strategiju predstavljanja zamršenih kripto nedjela kao jednostavnih slučajeva prijevare. Federalci su upotrijebili tu taktiku u prošlogodišnjem procesuiranju Sama Bankman-Frieda, kao iu nedavnom građanskom slučaju prijevare protiv Terraform Labsa i Do Kwona.

Ali Eisenbergov slučaj zadire možda još dublje u filozofska i praktična pitanja o trgovanju tokenima na blockchainovima bez dopuštenja. Njegovo je prvo federalno kazneno suđenje koje uključuje trgovca DeFi-jem optuženog za kršenje zakona SAD-a u sektoru koji je sebe nekoć smatrao nedostižnim.

Potencijalni porotnici nisu zvučali nimalo zadovoljno što će Dan pomrčine provesti na 15. katu federalne sudnice. Jedna je primijetila da je trebala gledati generacijski događaj u muzeju znanosti, a ne u loži za žiri. U jednom trenutku sudac je rekao da će ugasiti svjetla tijekom vrhunca događaja, što nije učinio.

Više od nekoliko njih došlo je spremno s naočalama za pomrčinu. Uspjeli su ih iskoristiti, makar samo na nekoliko minuta, dok su se sudac i odvjetnici ogradili oko implicitnih štrajkova. Budući porotnici, novinari, pa čak i američki maršal, izmjenjivali su se gledajući kroz visoke prozore u djelomično pokriveno sunce.

“Možete to ponovno vidjeti za 20 godina”, rekao je sudac kasnije u sudnici.