Pritvoreni rukovoditelji Binancea tuže Nigeriju zbog kršenja prava

Dva Binance rukovoditelji su tužili nigerijsku vladu nakon što ih je afrička nacija pritvorila.

Kriptovaluta rukovodi podnio tužbu prošli tjedan protiv nigerijskog savjetnika za nacionalnu sigurnost, Nuhua Ribadua, i državne Komisije za gospodarski financijski kriminal zbog kršenja njihovih temeljnih ljudskih prava, izvijestio je Coindesk u petak (29. ožujka), pozivajući se na izvješća lokalnih medija.

U svojim podnescima pred sudom, Tigran Gambaryan, voditelj usklađenosti s financijskim kriminalom u Binanceu, i Nadeem Anjarwalla, regionalni menadžer za Afriku, molili su Savezni visoki sud u Abuji da naredi agencijama da ih oslobode, vrate im putovnice i javno se ispričaju.

Rukovodstvo su pokupili nigerijski službenici nacionalne sigurnosti po slijetanju u zemlju krajem veljače nakon što su vlasti rekle da je Binance, najveća svjetska kripto mjenjačnica, ilegalno djeluju u zemlji.

Guverner središnje banke Olayemi Cardoso citirao je Binance tijekom konferencije za novinare u siječnju nakon što je uveo rekordno povećanje kamatnih stopa kako bi potaknuo nigerijsku valutu.

Kričajući o “nezakonitim tokovima”, Cardoso je rekao da je 26 milijardi dolara prošlo preko Binancea u Nigeriji “od izvora i korisnika koje ne možemo adekvatno identificirati”.

Drugi dužnosnici rekli su da kripto tvrtke koče nigerijski tečaj i potiskuju središnju banku, što je situacija koja je navela zemlju da od svojih telekomunikacijskih kompanija zatraži da blok platforme poput Binancea i Coinbase.

Slučaj je prošlog tjedna dobio dramatičan obrat kada je Anjarwalla — državljanin Ujedinjenog Kraljevstva i Kenije — navodno uspio pobjeći iz pritvora nakon što su ga stražari otpratili u džamiju na molitvu.

I Anjarwalla i Gambaryan imenovani su uz Binance kada je nigerijska Federalna porezna služba (FIRS) nedavno optužila tvrtku za neplaćanje poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit tvrtke, nepodnošenje poreznih prijava i suučesništvo u pomaganju korisnicima da utaje porez putem svoje platforme.

Slučaj se događa usred ponovnog porasta tržišta kriptovaluta – sa bitcoin na rekordnoj razini i meme kovanice koje se vraćaju — to je otvorilo vrata kripto prijevarama, kao što je PYMNTS napisao prošli tjedan.

Novo izvješće FBI-eva Centra za žalbe na internetski kriminal (IC3) otkriva da su Amerikanci prošle godine podnijeli više od 43 000 pritužbi na prijevare s kriptovalutama, dok su gubici od prijevara i prijevara temeljenih na kriptovaluti porasli na 3,9 milijardi dolara, što je 53% više u odnosu na prethodnu godinu.

“Tvornice prijevaragdje kriminalci trguju desecima tisuća pojedinaca, zatvaraju ih u komplekse i prisiljavaju ih na online prijevare usmjerene na strane državljane koji ništa ne sumnjaju, pokretačka su snaga porasta kripto prijevara,” napisao je PYMNTS.