‘Zanimljiva osoba’ uzela je 3 milijuna dolara s Binance računa zatvorenog čovjeka nekoliko dana nakon uhićenja

Binance račun koji pripada ključnom osumnjičeniku u operaciji protiv pranja novca u Singapuru u iznosu od 2,4 milijarde singapurskih dolara (1,7 milijardi dolara) navodno je iscrpljen za milijune dolara dok je muškarac bio u policijskom pritvoru, prema sudskim zapisima.

Zapisi pokazuju da je “osoba od interesa” podigla 3,8 milijuna singapurskih dolara (2,8 milijuna dolara) s računa turskog državljanina Vang Shuiminga dva dana nakon što je uhićen. Vang je uhićen u kolovozu nakon niza racija u kojima je zaplijenjeno više od 2,4 milijarde singapurskih dolara imovine.

Otprilike 200 milijuna singapurskih dolara (146 milijuna dolara) vrijedna imovina povezana s Vangom, uključujući gotovinu, imovinu i vozila, zaplijenjena je, a ukupno je od osumnjičenika zaplijenjeno kriptovaluta u vrijednosti od preko 52 milijuna singapurskih dolara (38 milijuna dolara).

Odjel za komercijalne poslove (CAD) singapurske policije navodno nije bio svjestan povlačenja Binancea sve dok to nisu dojavile “strane vlasti”..

CAD je također rekao: “Prikupljene informacije sugeriraju da je kretanje imovine izvršila osoba od interesa nakon što je optuženi uhićen.” Policija također trenutno traga za Vangovim bratom u bijegu i još dvojicom povezanih sa shemom.

Četrdesetdvogodišnjem Vangu je odbijeno puštanje uz jamčevinu nakon što je tvrdio da je njegovim nepokretnim roditeljima potrebna njegova pomoć. Sudac se nije složio s tim, ističući da su njegovi roditelji putovali privatnim zrakoplovom prošlog ožujka.

Sud je također primijetio Vangovo vlasništvo nad 49 milijuna singapurskih dolara (35,5 milijuna dolara) u inozemnoj imovini koja bi mu omogućila da lako pobjegne iz zemlje. Također je izrazila zabrinutost da bi mogao dobiti pomoć od trojice osumnjičenih u bijegu.

Suočen je s četiri optužbe za posjedovanje imovinske koristi stečene pranjem novca i jednom za krivotvorenje isprava.

Podebljani citati su naš naglasak. Imate savjet? Pošaljite nam e-mail ili ProtonMail. Za više informacija, pratite nas xInstagram, Bluesky i Google News ili se pretplatite na naš YouTube kanal.