Ograničenja prije izricanja presude Changpeng Zhaou: uvod u travanjsku presudu

U nedavnom sudskom podnesku, američki tužitelji zatražili su pooštravanje uvjeta obveznice za milijardera Changpeng Zhaoa zvanog CZ, osnivača Binancea. Ovo dolazi prije čekanja na izricanje presude u travnju za kršenje federalnih zakona protiv pranja novca. Ukratko, predložene mjere uključuju predaju njegove kanadske putovnice, davanje prethodne obavijesti o domaćem putovanju i ograničavanje promjene prebivališta bez prethodnog odobrenja.

Changpeng Zhao priznao je krivnju u studenom za optužbu koja se odnosi na neodržavanje učinkovitog programa protiv pranja novca. Ovaj zločin doveo je do njegove ostavke na mjesto izvršnog direktora Binancea.

Sud će zabraniti sva Zhaosova putovanja

Prema trenutnim uvjetima obveznice, Zhao bi trebao obavijestiti tužitelje i istražne službe najmanje tri dana prije bilo kakvog domaćeg putovanja, dopuštajući im da izraze prigovore ako ih ima.

Novi uvjeti također pozivaju na predaju Zhaove sadašnje kanadske putovnice i prošlih isteklih putovnica. Tužitelji su ga također spriječili da dobije bilo koji novi bez odobrenja suda.

Svaka promjena prebivališta također bi zahtijevala prethodni pristanak. Dok tužitelji tvrde da su te mjere neophodne kako bi se osiguralo da Zhao poštuje zahtjeve, njegov pravni tim usprotivio se prijedlogu.

Zhaov zahtjev da posjeti Ujedinjene Arapske Emirate radi hitnog obiteljskog slučaja odbijen je

U prosincu je sudac Richard Jones zabranio Zhaou da putuje izvan Sjedinjenih Država navodeći zabrinutost zbog njegovog značajnog bogatstva i ograničenih veza sa zemljom što predstavlja potencijalni rizik bijega.

Krajem siječnja, pismo je otkrilo da je Zhao tražio dopuštenje da se vrati u UAE na četiri tjedna kako bi riješio obiteljsku stvar. Unatoč ponudi da založi sav svoj kapital u Binance US kao kolateral koji je procijenjen na 4,5 milijardi dolara, sudac Jones je 29. prosinca odbio zahtjev za putovanje. Zhao trenutno živi u SAD-u uz osobnu jamčevinu od 175 milijuna dolara.

Sudac sankcionira Binanceov sporazum o priznanju krivnje u iznosu od 4,3 milijarde dolara na američkom sudu

Binance je pristao platiti više od 4,3 milijarde dolara za namirenje više saveznih optužbi, koje je državni odvjetnik Merrick Garland okarakterizirao kao jednu od najvećih korporativnih kazni u povijesti SAD-a. Ova nagodba označava jednu od najvećih kaznenih kazni izrečenih u Sjedinjenim Državama, usmjerenu na najveću svjetsku mjenjačnicu kriptovaluta.

Zajednica kriptovaluta pozorno prati razvoj događaja oko jedne od najutjecajnijih osoba u industriji. Dok sudski postupak traje, svi iščekuju završno ročište. Presuda u travnju imat će značajne implikacije i za CZ i za propise o kriptovalutama.